联瑞新材(688300)：联瑞新材第四届董事会第九次会

　　公司拟向全体股东每10股派发觉金盈利5。00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本185，745，531股，以此计较合计拟派发觉金盈利人平易近币92，872，765。50元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为36。95%。拟以本钱公积金向全体股东每10股转增3股。

　　按照公司营业成长的需要，拟续聘华兴会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2025年度的审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网坐（）的《江苏联瑞新材料股份无限公司关于制定的通知布告》（通知布告编号：2025-009）及《江苏联瑞新材料股份无限公司舆情办理轨制》。

　　公司《2024年年度演讲》及《2024年年度演讲摘要》包含的消息公允、全面，线年度的财政情况和运营等事项。

　　截至2024年12月31日，公司总股本185，745，531股，以此计较合计拟转增55，723，659股，本次转增后，公司的总股本为241，469，190股（具体以中国证券登记结算无限义务公司登记为准）。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网坐（）的《江苏联瑞新材料股份无限公司2024年度利润分派及本钱公积金转增股本方案的通知布告》（通知布告编号：2025-003）。

　　（二）审议通过《关于的议案》 2024年度，公司董事会审计委员会严酷按照《上市公司管理原则》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号——规范运做》、《上海证券买卖所科创板股票上市法则》、《公司章程》和《董事会审计委员会议事法则》等相关，充实阐扬审计委员会的监视本能机能，恪尽职守、尽职尽责地履行了董事会审计委员会的职责。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网坐（）的《江苏联瑞新材料股份无限公司对华兴会计师事务所（特殊通俗合股）履职环境评估演讲》。

　　公司《2025度财政预算演讲》是公司正在总结2024度运营环境的根本上，同时连系公司运营能力以及年度运营打算，本着求实稳健的准绳而编制。

　　2024年度，公司按照担任的职务及所做的贡献等向公司董事、监事、高级办理人员发放相关薪酬，按照《董事津贴办理法子》向董事发放津贴。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网坐（）的《江苏联瑞新材料股份无限公司2024年度董事会审计委员会履职演讲》。

　　江苏联瑞新材料股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年3月24日14！30正在公司会议室以现场体例召开。本次会议的通知于2025年3月14日以电子通信和书面体例送达列位董事，会议通知中包罗会议的相关材料，同时列了然会议的召开时间、召开体例和内容。本次会议应出席董事7人，会议由董事长李晓冬先生掌管。本次会议的召集和召开法式合适《公司法》等法令律例及《公司章程》的，会议决议、无效。

　　按照《中华人平易近国公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号——规范运做》等相关，为进一步完美公司管理布局，并连系公司现实环境，制定了《舆情办理轨制》。

　　此议案曾经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并分歧同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

　　本议案涉及联系关系买卖，全体董事均为联系关系董事，鉴于非联系关系董事不脚三人，本议案间接提交股东大会审议。

　　公司总司理按照公司2024年度的现实运营工做环境，及对2025年度运营规划出具了《2024年度总司理运营工做演讲及2025年工做打算》并予以报告请示。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网坐（）的《江苏联瑞新材料股份无限公司关于向银行申请分析授信额度及为子公司供给的通知布告》（通知布告编号：2025-006）。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网坐（）的《江苏联瑞新材料股份无限公司关于估计2025年过活常性联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2025-005）。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　演讲期内，客不雅、的准绳，以勤奋担任的立场履行了董事的各项工做职责，积极加入公司股东大会、董事会、特地委员会、董事特地会议，认实审议各项议案，颁发客不雅、审慎的看法，为公司运营成长提出了贵重的，切实了公司和全体股东的权益。

　　为满脚公司及全资子公司出产运营及营业成长的资金需要，2025年度打算向银行申请总额不跨越76，000万元（含）人平易近币的分析授信额度，授信品种包罗但不限于各类贷款、保函、银行承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理、商票保贴、供应链融资、商业融资、低风险营业等（具体授信银行、授信额度、授信刻日以银行最终审定为准）。本次申请银行授信额度将由公司和子公司按照现实环境分派利用。公司授信申请以公司信用；公司拟为子公司供给总额不跨越13，000万元人平易近币的银行授信，体例为信用。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网坐（）的《江苏联瑞新材料股份无限公司2024年年度演讲》及《江苏联瑞新材料股份无限公司2024年年度演讲摘要》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网坐（）的《江苏联瑞新材料股份无限公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊通俗合股）履行监视职责环境演讲》。

　　按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所办理法子》《公司章程》等和要求，公司董事会审计委员会本着勤奋尽责的准绳，恪尽职守，认实履职，对华兴会计师事务所（特殊通俗合股）2024年审计天分及审计工做履行了监视职责，并出具了演讲。

　　此议案曾经公司第四届董事会薪酬取查核委员会2025年第一次会议审议通过，并分歧同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网坐（）的《江苏联瑞新材料股份无限公司关于续聘会计师事务所的通知布告》（通知布告编号：2025-004）。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网坐（）的《江苏联瑞新材料股份无限公司关于变动公司注册本钱、修订并打点工商变动登记的通知布告》（通知布告编号：2025-008）及修订后的《江苏联瑞新材料股份无限公司章程》。

　　为了提高自有资金操纵率，正在确保不影响运营资金需乞降保障资金平安的前提下，公司及全资子公司拟合计利用不跨越人平易近币9。80亿元（含外币理财折算额度）的临时闲置自有资金仅投资于平安性高，流动性好的产物（包罗但不限于布局性存款、理财富物、大额存单、按期存款、通知存款、收益凭证等），且该等现金办理产物不得用于质押，不消于以证券投资为目标的投资行为。正在授权范畴和无效期内，资金能够轮回滚动利用。

　　按照公司2024年年度本钱公积金转增股本方案，拟对《江苏联瑞新材料股份无限公司章程》相关条目进行修订。公司董事会同时提请公司股东大会授权公司相关部分打点章程存案等相关事宜。

　　按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所办理法子》等法令律例的要求，公司对华兴会计师事务所（特殊通俗合股）正在2024年审计中的履职环境进行评估，并出具了评估演讲。

　　此议案曾经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并分歧同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

　　此议案曾经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并分歧同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网坐（）的《江苏联瑞新材料股份无限公司2024年度内部节制评价演讲》。

　　此议案曾经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并分歧同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

　　此议案曾经公司第四届董事会董事特地会议2025年第一次会议审议通过，并分歧同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

　　连系公司全体计谋规划、产线结构及配套环境，公司拟对该项目标投资打算进行调整，经审慎研究后，决定终止实施该项目。

　　公司2024年年度股东大会的通知具体内容详见同日披露于上海证券买卖所网坐（）的《江苏联瑞新材料股份无限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（通知布告编号：2025-012）。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网坐（）的《江苏联瑞新材料股份无限公司关于利用闲置自有资金进行现金办理的通知布告》（通知布告编号：2025-007）。

　　公司正在任董事潘东晖、朱恒源、吴凡对演讲期内的脾气况进行了自查，并别离向董事会提交了《董事关于脾气况的自查演讲》，公司董事会对正在任董事的性自查环境进行评估并出具了专项看法。

　　为了持续提拔为客户创制价值的能力，从而鞭策公司持久成长和计谋方针的成功实现，拟对公司现行组织架构进行调整。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网坐（）的《江苏联瑞新材料股份无限公司2024年度董事述职演讲》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网坐（）的《江苏联瑞新材料股份无限公司关于董事性自查环境的专项看法》。

　　此议案曾经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并分歧同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

　　董事会认为董事会工做演讲线年度，公司董事会严酷恪守《公司法》、《证券法》等法令律例以及《公司章程》、《董事会议事法则》等规章轨制的，严酷履行相关法令律例的权利，认实贯彻施行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不竭完美公司的管理程度及规范运做能力，全体董事认实履职、勤奋尽责，了公司持续、不变的成长，了公司全体股东的权益。

　　此议案曾经公司第四届董事会薪酬取查核委员会2025年第一次会议审议通过，并分歧同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

　　公司估计2025年过活常性联系关系买卖，是公司出产运营的一般所需，不存正在损害公司及股东好处的景象，公司的从停业务不会因而类买卖春联系关系方构成依赖。

　　此议案曾经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并分歧同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。